Как не стать жертвой банковских аферистов

Кризисы негативно сказываются на всех сферах жизни каждого государства, в том числе и на банковской. Причем, количество преступлений в этой области с каждым годом неуклонно растет.

Конечно же, такая ситуация негативно отображается, в первую очередь, на клиентах и вкладчиках той или иной финансовой структуры, принося им большой ущерб. Многочисленные эксперты финансовых рынков, в том числе и горбачевский сергей банк ДиВи, подтвердят, что существует множество махинаций и схем мошенничества в банковской сфере. В частности, такие, как:

  • получение прибыли при умышленном завышении курса валют,
  • списание средств на основании неправдивых документов,
  • создание фиктивных предприятий и проведение через них денег,
  • имитация ограбления,
  • присваивание руководством денег вкладчиков и проч.

 

Чтобы не стать жертвами недобросовестных банкиров, специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов. В частности, лучше всего пользоваться услугами известных банков, которые у многих на слуху. Проводя любые операции, никогда не следует спешить. Нужно внимательно перечитывать все договора и постоянно получать выписки, подтверждающие движение средств. К супервыгодным, на первый взгляд, предложениям, следует относиться особо внимательно.
Кстати, два десятилетия назад в Хошимине бизнесмен взял в банке кредит в размере 280 млн. долларов. Но не смог его вернуть. Наказание в данном случае было более чем суровым – расстрел.

 

Ну а самой крупной на данный момент аферой в банковской сфере считается мошенничество в Bank of Credit and Commerce International (Британия): его владельцы «кинули» собственное финансовое учреждение на огромную сумму – 12, 5 млрд. долларов. Скрыться от правосудия мошенникам не удалось: все участники аферы были осуждены на 10 лет тюремного заключения.

Post Author: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *